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巴林办事处

巴林的UBO或实益拥有人是指在实体进行交易时是最终实益拥有人的自然人或法人。合法化公司的巴林UBO是指以下的自然人:拥有法律实体至少25%的股份。在股东大会上拥有25%的投票权。最终实益拥有人表格简单易行,我们可以在没有Ekey的情况下更新巴林UBO。

巴林的UBO或实益拥有人是指在实体进行交易时是最终实益拥有人的自然人或法人。合法化公司的巴林UBO是指以下的自然人:拥有法律实体至少25%的股份。在股东大会上拥有25%的投票权。最终实益拥有人表格简单易行,我们可以更新巴林UBO,而不需要电子密钥。

我们服务!
银行识别:

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最终受益人 巴林

巴林王国正在努力提高其与当前责任和义务的明确程度,以简单地确保其遵守,其标准符合国际标准,通过实施和执行司法框架,旨在阻止车辆、汽车和保护洗钱、资金隐瞒和腐败、税务欺诈。巴林UBO是一个识别公司决策者的工具。总部设在巴林的公司核实其实际所有人。巴林王国现在是全世界要求在巴林经营的公司分享其受益人信息的当局名单中的一员。所有公司都被要求通过实益拥有人表格披露公司的实益拥有人。

联系我们,升级您的巴林UBO公司,只需30巴林第纳尔,只需填写受益人表格。

  • -对于自然人以外的账户持有人,必须通过客户尽职调查确定其客户文件(KYC),以确定UBO

  • 核查和计算过程是在开户、存款和接受银行服务时同时进行的。

  • 按照政策规定,一个人必须申报UBO。

在提供金融服务、更新账户或向股东提供银行服务之前,必须提供其中一些东西

  • 第三部分被认为是UBO和股东与完成的UBO之间的关系。
  • 认证和完整的KYC信息(姓名、国家、地址、收入来源等)。
  • 最终负责管理这些要求的是公司、运营部门等。
  • 如果股东是美国居民,必须遵守所有要求,或处理《外国账户税收遵从法案》(FATCA)的条款,或其中的一些条款。

我们将为您提供最好的巴林UBO更新服务,只需30巴林第纳尔。您所要做的就是填写受益人表格。你将从中获得最大的利益。我们向您保证,我们的服务不会让您失望。我们公司日以继夜地工作,为我们的客户提供最好的条件。

什么是UBO或受益所有人?

巴林的UBO是公司的最终受益人,他拥有决策控制权或拥有大量的股份,可以通过他的决定影响公司。我们可以为您的RC更新UBO,只需30巴林第纳尔,并在一天内完成实益拥有人表格,填写非常简单,我们将为您提交给巴林工业、贸易和旅游部。

你是准备创办一个新的企业,还是一个有经验的企业家?无论是哪种情况,你都需要知道一种有效的、高效的措施来保护你的企业免受欺诈和入侵。如今,货币交易被操纵用于各种非法目的,如果你不知道谁从中受益,你甚至无法跟踪它们。人们寻找最短的方式来赚钱,在许多情况下,毫不犹豫地以错误的方式进行。在大公司,洗钱的风险更高。公司的透明度和信任的建立。只有当你能够认识到你的工作对象时,透明度才有可能。

今天,大多数洗钱者使用的伎俩之一是在避税天堂与几个不存在的公司开设账户。这些交易是隐藏的,无法被追踪。由于使用复杂的所有权结构网络,追踪程序变得复杂。因此,有必要确定受益人的身份,以避免落入欺诈者和盗窃的手中。在最简单的合作关系中,UBO或实益拥有人是指任何一个最终的实益拥有人。但由于几家公司和企业合作,形成了复杂的所有权结构,因此很难确定最终的实际所有人。

谁是UBO的公司?

那么,如何才能确保安全无忧的支付转账,是否有办法避免落入欺诈者手中?是的,有的。一种方法是遵循国际公司的结构,确认公司的最终受益人。根据各组织给出的一般定义,UBO或公司的最终受益人是指作为最终受益人或从一个公司集团到另一个公司集团的交易中介的专业人士,并为其中一个隐藏其真实身份的所有者工作。.识别一个公司的UBO有助于它与客户或供应商建立更牢固的关系。

ubo公司的属性

以下是创建UBO时最常用的门槛条件。这些条件可以是常用的功能,但也可以根据公司的政策灵活掌握。

  • 持有公司所有股份的25%,并有义务按照公司的条款控制或投资这些股份。
  • 他拥有25%的投票权,可以在股东会议和讨论中行使自己的权力。
  • 它还可以替换或解雇为关联公司工作的经理。
  • 经理或由公司另一主要股东任命的人,以隐瞒其身份。
  • 他也可以通过简单的证明成为公司的所有者。

客户尽职调查和UBO法

近年来,一些组织已经开始采取行动,防止非法货币交易、欺诈、盗窃、黑市交易和洗钱。为了打击腐败和盗窃行为,已经颁布了一些工作守则。其中之一是巴西利亚办事处的合规法。它规定法人有义务提供真正所有者的身份。反腐败、反制裁和反洗钱的要求要求你知道你的工作对象是谁,这是尽职调查的一部分。客户尽职调查让你知道谁在从你的钱中受益,谁没有被用于错误的原因。该法律适用于所有提供汇款的机构、金融服务公司,如投资和商业银行、保险公司以及任何直接或间接参与货币交易的公司。所有这些企业必须收集、识别和报告有关业务的信息。如果不遵守合规法的条款,可能会导致重罚,并损害公司的声誉,从而受到惩罚。

如何识别ubo?

有几种程序和方法来确定银行或金融公司的实际所有人。下面是一些有效的方法,可以节省时间和金钱:

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为什么定义公司的ubo很重要?

每当一个公司接受了一个新客户,它就必须考虑到第四和第五个最新的反洗钱法规。这是因为入境欺诈正在成为一个真正的威胁,因为越来越多的调查显示,受骗的企业家比例更高。因此,作为一项尽职调查,公司需要确保他们的客户即使不对他们构成威胁,也不会对他们构成利益。没有公司愿意不惜一切代价损害透明度。确定受益人的身份是极其重要的,原因如下:

  • 它有助于对风险和因素做出详细评估。
  • 一个强大的声誉意味着更多的业务,这将转化为更多的利润。
  • 它有利于打击欺诈,确保安全。
  • 它使你能够遵守反腐败和反洗钱法律,使你获得建立强大声誉所需的所有认证。
  • 因此,公司应该有一个强大的工作小组,能够确定谁在与他们会面的商业实体中拥有最终权力。

最终受益人

与其他国家一样,巴林王国正在积极努力提高其透明度水平。这为国际机构和全球信任铺平了道路。该国还在适应现代立法结构,并正在采取措施,以确保在打击欺诈和洗钱方法方面有更高的成功率。这些立法结构旨在防止滥用 – 不受管制的车辆、洗钱、贿赂和腐败、黑市交易、税务欺诈和恐怖主义融资。

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请不要犹豫,与我们联系。

MUHAMMAD WAQAS AKRAM (CEO)

安装在Bahréin商业支持服务有限公司SPC

谁是UBO的公司?

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