巴林办事处

联系我们，升级您的巴林UBO公司，只需30巴林第纳尔，只需填写受益人表格。

• -对于自然人以外的账户持有人，必须通过客户尽职调查确定其客户文件（KYC），以确定UBO

• 核查和计算过程是在开户、存款和接受银行服务时同时进行的。

• 按照政策规定，一个人必须申报UBO。

在提供金融服务、更新账户或向股东提供银行服务之前，必须提供其中一些东西：

• 第三部分被认为是UBO和股东与完成的UBO之间的关系。
• 认证和完整的KYC信息（姓名、国家、地址、收入来源等）。
• 最终负责管理这些要求的是公司、运营部门等。
• 如果股东是美国居民，必须遵守所有要求，或处理《外国账户税收遵从法案》（FATCA）的条款，或其中的一些条款。

我们将为您提供最好的巴林UBO更新服务，只需30巴林第纳尔。您所要做的就是填写受益人表格。你将从中获得最大的利益。我们向您保证，我们的服务不会让您失望。我们公司日以继夜地工作，为我们的客户提供最好的条件。

什么是UBO或受益所有人？

巴林的UBO是公司的最终受益人，他拥有决策控制权或拥有大量的股份，可以通过他的决定影响公司。我们可以为您的RC更新UBO，只需30巴林第纳尔，并在一天内完成实益拥有人表格，填写非常简单，我们将为您提交给巴林工业、贸易和旅游部。

你是准备创办一个新的企业，还是一个有经验的企业家？无论是哪种情况，你都需要知道一种有效的、高效的措施来保护你的企业免受欺诈和入侵。如今，货币交易被操纵用于各种非法目的，如果你不知道谁从中受益，你甚至无法跟踪它们。人们寻找最短的方式来赚钱，在许多情况下，毫不犹豫地以错误的方式进行。在大公司，洗钱的风险更高。公司的透明度和信任的建立。只有当你能够认识到你的工作对象时，透明度才有可能。

今天，大多数洗钱者使用的伎俩之一是在避税天堂与几个不存在的公司开设账户。这些交易是隐藏的，无法被追踪。由于使用复杂的所有权结构网络，追踪程序变得复杂。因此，有必要确定受益人的身份，以避免落入欺诈者和盗窃的手中。在最简单的合作关系中，UBO或实益拥有人是指任何一个最终的实益拥有人。但由于几家公司和企业合作，形成了复杂的所有权结构，因此很难确定最终的实际所有人。